ടെലികോം സ്ഥാപനമായ ഷവോമി ഇന്ത്യയുടെ 5,551.27 കോടി രൂപ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ശനിയാഴ്ച പിടിച്ചെടുത്തു. ഫോറിൻ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മാനേജ്‌മെന്റ് ആക്‌ട് (ഫെമ) 1999 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ, ചൈന ആസ്ഥാനമായുള്ള ഷവോമി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷവോമി ടെക്‌നോളജി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നടത്തിയ പണമടയ്ക്കലിനെക്കുറിച്ച് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. “കമ്പനി 2014-ൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു, 2015-ൽ പണം അയക്കാൻ തുടങ്ങി. റോയൽറ്റിയുടെ മറവിൽ ഒരു ഷവോമി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് വിദേശ അധിഷ്ഠിത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കമ്പനി 5551.27 കോടി രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ വിദേശ കറൻസി അയച്ചു. ” പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
“റോയൽറ്റിയുടെ പേരിൽ ഇത്രയും വലിയ തുക അവരുടെ ചൈനീസ് പാരന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്റിറ്റികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അയച്ചത്. മറ്റ് രണ്ട് യുഎസ് അധിഷ്ഠിത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അയച്ച തുക പ്രസ്താവനയിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്റിറ്റികളുടെ ആത്യന്തിക നേട്ടത്തിനായാണ്,” ഇഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഷവോമി ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ച മൊബൈൽ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ, തുക കൈമാറിയ ഈ മൂന്ന് വിദേശ അധിഷ്ഠിത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സേവനവും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇത് പറയുന്നു. “ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട, ബന്ധമില്ലാത്ത വിവിധ രേഖകളുടെ മറവിൽ, കമ്പനി വിദേശത്തേക്ക് റോയൽറ്റിയുടെ മറവിൽ ഈ തുക അയച്ചു, ഇത് ഫെമയുടെ സെക്ഷൻ നാലിന്റെ ലംഘനമാണ്,” പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഫെമയുടെ സിവിൽ നിയമത്തിലെ പ്രസ്തുത വിഭാഗം “വിദേശ നാണയം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനെ” കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്.
വിദേശത്തേക്ക് പണം അയക്കുമ്പോൾ ഷവോമി ഇന്ത്യ ബാങ്കുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്നും ഇഡി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഈ മാസം ആദ്യം, ഷവോമിയുടെ വിദേശ വിനിമയ നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചുള്ള കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇഡി ഷവോമിയുടെ ഗ്ലോബൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനു കുമാർ ജെയിനെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സാമ്പത്തിക രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ജെയിനിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ഷവോമിയുടെ ഷെയർഹോൾഡിംഗ്, ഫണ്ടിന്റെ ഉറവിടം, വെണ്ടർ കരാറുകൾ, ഇന്ത്യൻ മാനേജ്‌മെന്റിന് നൽകിയതും വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചതുമായ പേയ്‌മെന്റുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
