/indian-express-malayalam/media/agency_attachments/RBr0iT1BHBDCMIEHAeA5.png)
Follow Us/indian-express-malayalam/media/media_files/uploads/2023/09/adani.jpg)
ബിവിഐ ഷെല്‍ കമ്പനികളുമായുള്ള അദാനിയുടെ ബന്ധം സ്ഥിരീകരിച്ച് പണ്ടോറ അന്വേഷണം| (Express file photo by Nirmal Harindran)
ന്യൂഡല്‍ഹി:ബ്രിട്ടീഷ് വിര്‍ജിന്‍ ഐലന്‍ഡ്സില്‍ (ബിവിഐ) രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് വിദേശ ഷെല്‍ കമ്പനികളും അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഓഫ്ഷോര്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റ് സേവന ദാതാക്കളായ ട്രൈഡന്റ് ട്രസ്റ്റിന്റെ രേഖകള്‍ പ്രകാരം ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ കണ്‍സോര്‍ഷ്യം ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേണലിസ്റ്റുകളുമായുള്ള പണ്ടോറ പേപ്പേഴ്സ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ദി ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസിന് വിവരം ലഭിച്ചു.
ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ആഗോള പത്രപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ശൃംഖലയായ ഓര്‍ഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ആന്‍ഡ് കറപ്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിംഗ് നെറ്റ്വര്‍ക്ക് ആക്സസ് ചെയ്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ഗൗതം അദാനിയുടെ സഹോദരന്‍ വിനോദ് അദാനിയുടെ കൂട്ടാളികളായ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് പൗരനായ നാസര്‍ അലി ഷബാന്‍ അഹ്ലിയും. തായ്വാന്‍ ദേശീയ ചാങ് ചുങ്-ലിംഗ്. അഹ്ലി ഗള്‍ഫ് ഏഷ്യ ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോള്‍, ചാങ് ലിങ്കോ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് ഉപയോഗിച്ചു
അദാനി സ്റ്റോക്കുകള്‍ എടുക്കുന്നതിനും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനും, അജ്ഞാത സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകള്‍, എഫ്ടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ഈ ബിവിഐ ഷെല്‍ കമ്പനികള്‍ എമര്‍ജിംഗ് ഇന്ത്യ ഫോക്കസ് ഫണ്ടുകള്‍ (മൗറീഷ്യസ്), ഗ്ലോബല്‍ ഓപ്പര്‍ച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന് (ബെര്‍മുഡ) കീഴിലുള്ള ഇഎം റീസര്‍ജന്റ് ഫണ്ട് (മൗറീഷ്യസ്) എന്നിവ വഴി മാറ്റി. ഈ വിദേശ കമ്പനികളിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രൊമോട്ടര്‍ ലിങ്ക് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് അദാനി കമ്പനികള്‍ പ്രൊമോട്ടര്‍ ഷെയര്‍ഹോള്‍ഡിംഗിനായി സെബി നിശ്ചയിച്ച 75% പരിധി ലംഘിച്ചുവെന്നാണ്.
ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ് ആക്സസ് ചെയ്ത കോര്‍പ്പറേറ്റ് രേഖകള്‍, ഈ രണ്ട് ബിവിഐ ഷെല്‍ കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന അദാനി കമ്പനികളുടെ ഭാരവാഹികളും ജീവനക്കാരും നെറ്റ്വര്‍ക്കുകളുടെ ശൃംഖല വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ (പിഎംഎല്‍എ) നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം, എമര്‍ജിംഗ് ഇന്ത്യ ഫോക്കസ് ഫണ്ടുകളും ഇഎം റീസര്‍ജന്റ് ഫണ്ടും ട്രൈഡന്റ് ട്രസ്റ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിനെ പ്രയോജനകരമായ ഉടമയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം 2011 മെയ് മാസത്തില്‍ ഗള്‍ഫ് ഏഷ്യ ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് (ബിവിഐ) സംയോജിച്ചു രേഖകള്‍ കാണിക്കുന്നു. '' കമ്പനിയുടെ ഷെയര്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യാന്‍ താല്‍പ്പര്യപ്പെടുമ്പോള്‍. കൈപ്പടയില്‍ എഴുതിയ രേഖകള്‍ സ്വീകരിക്കും'' ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സ്ഥാപനം ട്രൈഡന്റ് ട്രസ്റ്റിന് എഴുതി. ഈ ഷെയര്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ കരാറില്‍ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഡ്രാഫ്റ്റില്‍ നാസര്‍ അലി ഷബാന്‍ അഹ്ലി തന്റെ ഇന്ത്യന്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട് നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് രാകേഷ് ശാന്തിലാല്‍ ഷായ്ക്ക് ''തന്റെ 100% ഷെയര്‍ഹോള്‍ഡിംഗ് വില്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു'' എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്തുക്കളിലും സ്റ്റോക്കുകളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ശാന്തിലാല്‍ ഷാ 'ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രയോഗിക്കേണ്ട' കരട് പവര്‍ ഓഫ് അറ്റോണിയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
പനാമ പേപ്പേഴ്സ് അന്വേഷണത്തിന് കീഴില്‍ ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതുപോലെ, 1994-ല്‍ വിനോദും രഞ്ജന്‍ബെനും ചേര്‍ന്ന് സ്ഥാപിച്ച ജിഎ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഇന്‍ക് (ബഹാമസ്) എന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറായ വിനോദ് അദാനിയുടെ ഭാര്യ രഞ്ജന്‍ബെന്നിനെ മാറ്റി രാകേഷ് ശാന്തിലാല്‍ ഷാ 1996-ല്‍ നിയമിതനായി. രാകേഷ് ശാന്തിലാല്‍ ഷാ വിനോദ് അദാനിയോടൊപ്പം അദാനി ഗ്ലോബല്‍ FZE (ജബല്‍ അലി, ദുബായ്) യില്‍ ഡയറക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍
Stay updated with the latest news headlines and all the latest Lifestyle news. Download Indian Express Malayalam App - Android or iOS.