Nirav Modi

അക്കൗണ്ടിലെ പണം പൂർവിയുടേത് അല്ലെന്നും അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നീരവ് മോദി ആണെന്നും ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽനിന്നു 13,578 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പു ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണു നീ​ര​വ് മോ​ദി ഇ​ന്ത്യ വി​ട്ട​ത്

മോദി “തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാക്ഷികളെ ഭയപ്പെടുത്താനും ഗൂഢാലോചന നടത്തി”യെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും 13,600 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നേഹൽ മോദിക്കെതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്

കണക്കുകൂട്ടിയതിനേക്കാള്‍ കൂടിയ വിലക്കാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ ലേലത്തില്‍ പോയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു

പിഎൻബി വായ്‌പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ യുകെയിൽ ഒളിച്ചുകഴിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നീരവ് മോദി