scorecardresearch
Latest News

Money Laundry News

Siddique Kappan, സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്‍, Siddique Kappan bail, ED
ഇ ഡി കേസില്‍ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് ലക്‌നൗ കോടതി; ജയിലില്‍ തുടരണം

യു പി പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞു സെപ്തംബര്‍ ഒന്‍പതിനു സിദ്ധിഖ് കാപ്പനു സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു

CHITRA Ramakrishna
എന്‍എസ്ഇ ജീവനക്കാരുടെ ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തല്‍: ചിത്ര രാമകൃഷ്ണ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ ഇഡി കുറ്റപത്രം

പ്രതികളായ രാംകൃഷ്ണ, നരേന്‍, പാണ്ഡെ എന്നിവരെ സെപ്തംബര്‍ 21 വരെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിടാനും പ്രത്യേക ജഡ്ജി ഉത്തരവിട്ടു

VK Ebrahim Kunju
ചന്ദ്രിക കള്ളപ്പണക്കേസ്: വി.കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിനെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ

വിജിലൻസ് – എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്

anil deshmukh, ED attaches Anil Deshmukh’s assets, Enforcement Directorate, former Maharashtra home minister Anil Deshmukh, PMLA case, mumbai news, ie malayalam
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍: മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖ് അറസ്റ്റില്‍

മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കെ ദേശ്മുഖ് ബാര്‍ ഉടമകളില്‍നിന്ന് അനധികൃതമായി 4.70 കോടി രൂപയോളം പണമായി നേടിയതായി അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു

pandora papers, pandora papers india names, pandora papers investigation, pandora papers indian express, what is pandora papers, icij pandora papers, indian express news, latest news, breaking news, പാൻഡോറ, പാൻഡോറ രേഖകൾ, പാൻഡോറ വിവരച്ചോർച്ച, malayalam news, malayalam latest news, latest news in malayalam, ie malayalam, indian express malayalam
Pandora Papers: എന്തുകൊണ്ടാണ് പാൻഡോര പേപ്പറുകൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്?

ള കോർപ്പറേറ്റ് സേവന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 11.9 ദശലക്ഷം ഫയലുകളാണിത്. ഇവര്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലൈന്റുകൾക്ക് വേണ്ടി 29,000 ഓഫ്-ദി-ഷെൽഫ് കമ്പനികളും സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റുകളും സ്ഥാപിച്ചത് നികുതിസംബന്ധിച്ച് ഗൂഢതകളുള്ള…

anil deshmukh, ED attaches Anil Deshmukh’s assets, Enforcement Directorate, former Maharashtra home minister Anil Deshmukh, PMLA case, mumbai news, ie malayalam
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസ്: അനില്‍ ദേശ്‌മുഖ് ഇഡിക്ക് മുന്‍പാകെ ഹാജരായില്ല

മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ ദേശ്മുഖിന്റെ പേഴ്സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് കുന്ദന്‍ ഷിന്‍ഡെ, പേഴ്സണല്‍ സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് പാലാന്‍ഡെ എന്നിവരെ ഇന്നു രാവിലെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു

FinCEN Files, ഫിന്‍സെന്‍ ഫയലുകൾ, FinCEN Files expose, ഫിന്‍സെന്‍ ഫയൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ, FinCEN Files indian express, ഫിന്‍സെന്‍ ഫയൽ ഇന്ത്യൻ  എക്‌സ്‌പ്രസ്, Offshore Leaks, money laundering FinCEN Files, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ഫിന്‍സെന്‍ ഫയലുകൾ, Indians in FinCEN Files, ഫിന്‍സെന്‍ ഫയലുകളിലെ ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം, Dawood Ibrahim, ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം, US Treasury Department, യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പ്, Lashkar e Taiba funding, ലഷ്‌കറെ തയിബ ഫണ്ടിങ്,  terror funding, what is FinCEN files, FinCEN Files CBI,ഫിന്‍സെന്‍ ഫയൽ സിബിഐ, FinCEN Files Enforcement Directorate, ഫിന്‍സെന്‍ ഫയൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയരക്ടറേറ്റ്, US probe money-laundering, Swiss Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, Indian Express investigation, ഇന്ത്യൻ  എക്‌സ്‌പ്രസ് അന്വേഷണം,Express investigation, IE Malayalam,ഐഇ മലയാളം, Malayalam News, മലയാളം വാർത്തകൾ, Crime News in Malayalam, ക്രൈം വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ, Latest Malayalam Breaking News, പുതിയ മലയാളം ബ്രേക്കിങ് വാർത്തകൾ
ഫിന്‍സെന്‍ ഫയലുകളില്‍ 44 ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കുകള്‍; നൂറ് കോടി ഡോളറിന്റെ ഡോളറിന്റെ സംശയാസ്പദ ഇടപാട്

2011 നും 2017 നും ഇടയില്‍ നടന്ന 100 കോടി ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള 2,000 ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കുകള്‍ എസ്എആറുകളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

Special Investigation Team on fincen files, former Supreme Court Judge Justice M B Shah on Fincen files, FinCEN Files expose, FinCEN Files indian express, Offshore Leaks, money laundering FinCEN Files, Dawood Ibrahim, Standard Chartered Bank, Lashkar e Taiba, Lashkar e Taiba funding, terror funding, what is FinCEN files, FinCEN Files CBI, FinCEN Files Enforcement Directorate
ഫിൻസെൻ ഫയൽ: കള്ളപ്പണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾ

ഫിൻ‌സെൻ‌ ഫയലുകളിലെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച  വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ‌ എസ്‌ഐ‌ടി ഗൗവരവമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് എസ്‌ഐടി വൈസ് ചെയർമാൻ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് അരിജിത് പസായത്ത് പറഞ്ഞു

FinCEN Files, ഫിന്‍സെന്‍ ഫയലുകൾ, FinCEN Files expose, ഫിന്‍സെന്‍ ഫയൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ, FinCEN Files indian express, ഫിന്‍സെന്‍ ഫയൽ ഇന്ത്യൻ  എക്‌സ്‌പ്രസ്, Offshore Leaks, money laundering FinCEN Files, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ഫിന്‍സെന്‍ ഫയലുകൾ, Indians in FinCEN Files, ഫിന്‍സെന്‍ ഫയലുകളിലെ ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം, Dawood Ibrahim, ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം, US Treasury Department, യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പ്, Lashkar e Taiba funding, ലഷ്‌കറെ തയിബ ഫണ്ടിങ്,  terror funding, what is FinCEN files, FinCEN Files CBI,ഫിന്‍സെന്‍ ഫയൽ സിബിഐ, FinCEN Files Enforcement Directorate, ഫിന്‍സെന്‍ ഫയൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയരക്ടറേറ്റ്, US probe money-laundering, Swiss Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, Indian Express investigation, ഇന്ത്യൻ  എക്‌സ്‌പ്രസ് അന്വേഷണം,Express investigation, IE Malayalam,ഐഇ മലയാളം, Malayalam News, മലയാളം വാർത്തകൾ, Crime News in Malayalam, ക്രൈം വാർത്തകൾ മലയാളത്തിൽ, Latest Malayalam Breaking News, പുതിയ മലയാളം ബ്രേക്കിങ് വാർത്തകൾ
ഫിന്‍സെന്‍ ഫയല്‍: ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ, ലഷ്‌കർ ബന്ധമുള്ള സാമ്പത്തികദാതാവ് യുഎസ് നിരീക്ഷണത്തില്‍

ലഷ്‌കറെ തയിബ, ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം, അല്‍-ഖ്വയ്ദ, ജയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നീ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ളയാണ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ദാതാവും പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയുമായ അല്‍താഫ് ഖനാനി

FinCEN Files, FinCEN Files expose, FinCEN Files indian express, Offshore Leaks, money laundering FinCEN Files, Indians in FinCEN Files, Dawood Ibrahim, US Treasury Department, Lashkar e Taiba funding, terror funding, what is FinCEN files, FinCEN Files CBI, FinCEN Files Enforcement Directorate, US probe money-laundering, Swiss Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, Indian Express investigation, Express investigation, IE Malayalam, Malayalam News, Crime News in Malayalam, Latest Malayalam Breaking News
FinCEN Files: ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംശയാസ്പദ ബാങ്ക് ഇടപാടുകള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് അമേരിക്ക

യുഎസ് ട്രഷറിയുടെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ നിയമനിര്‍വഹണ ശൃംഖലയ്ക്ക് ബാങ്കുകള്‍ നല്‍കിയ രഹസ്യ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ഉരുക്ക് വ്യവസായരംഗത്തെ പ്രധാനി മുതല്‍ ഐപില്‍ സ്‌പോണ്‍സര്‍, ഇഡി, സിബിഐ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള…

jasmin sha,ജാസ്മിന്‍ ഷാ, una, യുഎന്‍എ,case against jasmin sha, crime branch,ക്രെെം ബ്രാഞ്ച്, united nurses association, ie malayalam,
ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസ്: നഴ്‌സസ് അസോസിയേഷന്‍ നേതാവ് ജാസ്മിന്‍ ഷാ അറസ്റ്റില്‍

ഒന്നാം പ്രതി ജാസ്മിന്‍ ഷായെ കൂടാതെ, രണ്ടാം പ്രതി ഷോബി ജോസഫ്, മൂന്നാം പ്രതി നിധിന്‍ മോഹന്‍, നാലാം പ്രതി പിഡി ജിത്തു എന്നിവരെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തൃശൂരില്‍…

ebrahim kunju, ie malayalam
ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്തു; ഗിരീഷ് കുമാർ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് മുൻ മന്ത്രി

ഗിരീഷ് കുമാർ രണ്ട് തവണ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നെന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യട്ടെന്നും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്

Former Malaysia PM Najib Razak banned from leaving country
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി മലേഷ്യ

നജീബിന്‍റെ പേരിലുള്ള എഴുനൂറു മില്യണ്‍ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാന്‍ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യാത്രാ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയത്

രാജ്യവ്യാപകമായി എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് റെയ്‍ഡ്; 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 300 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരിശോധന

വൻ തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരെയും ചെറുകിട ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്നത്

Best of Express